「洗浄作戦（ラヴァ・ジャート／Operação Lava Jato）」は、ブラジルの国営石油会社ペトロブラスを舞台に、企業経営者と政治家の間で繰り広げられた汚職スキームを解明することを目的とした大規模な司法捜査です。
捜査の端緒は2008年に遡り、2017年3月の時点ですでに67人が有罪判決を受けています。
そのうちの一人がミシェウ・テメル元大統領です。2019年3月21日、側近だったモレイラ・フランコ元閣僚への賄賂仲介の容疑で逮捕されました。
ラヴァ・ジャートはどのように始まったのか
実は、ラヴァ・ジャートはごく偶然のきっかけから始まりました。
発端となったのは、実業家エルメス・マグヌスがマネーロンダリング（資金洗浄）の仕組みを連邦警察に通報したことです。
連邦警察は、両替商アルベルト・ユセフを含む関係者の調査を開始しました。ユセフには密輸やバネスタト銀行 scandal など、すでに前科がありました。
ユセフの盗聴記録から、ペトロブラスの元供給担当理事パウロ・ロベルト・コスタに対する輸入車の「寄贈」が明らかになりました。
逮捕を免れるため、あるいは刑の軽減を目指して、コスタとユセフは警察への協力に合意します。この制度は「報奨司法取引（デラサォン・プレミアーダ）」として知られ、汚職対策の一環としてジルマ・ルセフ政権下で法制化されたものです。
この証言をもとに、両名は国営石油会社の入札をめぐる裏取引の全貌を暴いていきました。
ペトロブラスとラヴァ・ジャート
ラヴァ・ジャートを理解するには、まずブラジル最大の国有企業であるペトロブラスの仕組みを知る必要があります。
同社は公共入札を通じて工事やサービスを発注していました。入札とは、業務の受注権利をめぐって複数の企業が競争する公開的な仕組みです。
ところがペトロブラスの場合、特定の企業グループがカルテルを結成し、国営企業の入札契約を操作していました。各社は形式的に入札へ参加しながらも、必ずどこか一社が落札するように談合していたのです。
この仕組みを機能させるため、ペトロブラス内部の一部職員もカルテル側に協力していました。彼らの役割は、入札への参加企業数を絞り込むこと、そして落札予定企業に有利な情報を流すことでした。
さらに、「ドレイロ（闇両替ブローカー）」と呼ばれる金融オペレーターたちも登場します。彼らの役割は、入札で不正に得た資金を「洗浄」することでした。
マネーロンダリング（資金洗浄）とは、不正に入手した資金を合法的な形で市場に還流させることを指します。
手法はさまざまありますが、最も一般的なのが「タックスヘイブン（租税回避地）」への口座開設です。こうすることで、資金はペーパーカンパニーへの投資という形でブラジルへ戻ることができます。
また、ペトロブラスは政府系企業であるため、多くの役員が政治的な任命で就任していました。その結果、各政党が自らの影響力拡大のために会社のポストを分け合う構図が生まれていたのです。
連邦警察はほどなく、企業側と政治家側のつながりを突き止めます。2014年8月、パウロ・ロベルト・ダ・コスタは供述の中でこの関係を認めました。
こうして、横流しされた資金の一部がPT（労働党）、MDB（民主運動党）、PP（進歩党）といった政党の選挙資金に充てられていたことが判明しました。
一方、アルベルト・ユセフは汚職スキームに加担した建設会社群にも言及しました。オデブレヒト、OAS、カマルゴ・コレアなどの大手企業の幹部が相次いで逮捕されています。
ペトロブラスへの影響
このスキャンダルにより、ペトロブラスは汚職によって60億レアル以上の損失を被りました。2014年には、1991年以来となる通期赤字で決算を迎えます。
そこで同社は財務の立て直しを図るべく、投資を大幅に削減し、多数の従業員を解雇しました。
ラヴァ・ジャートの裁判の仕組み
ラヴァ・ジャートでは、連邦警察が一般市民だけでなく政治家も捜査対象としている点を押さえておきましょう。
捜査が完了すると、連邦警察は資料を検察庁に送致し、検察庁が被疑者を起訴するかどうかを判断します。
政治家には「特別法廷制度（フォーロ・プリヴィレジアード）」が適用され、最高連邦裁判所（STF）でのみ裁かれます。一般市民の裁判はクリチバで、政治家の裁判は首都ブラジリアで行われるのです。
ラヴァ・ジャートに関与した政治家たち
告発に巻き込まれた議員は少なくありません。たとえば、下院議長を歴任したエドゥアルド・クーニャ元議員（MDB-RJ）や、デルシディオ・ド・アマラウ元上院議員（PT-MS）などが挙げられます。
同じく、ルーラ元大統領に対しては、建設会社OAS名義になっているグアルジャの高級マンション（トリプレックス）をめぐる告発がなされました。
ジルマ・ルセフ元大統領も、ルーラが証人喚問の召喚を受ける予定だった週に彼を官房長官に任命し、司法手続を妨害したとして告発されました。これは、ルーラに特別法廷の保護を与えて訴追から逃れさせようとする狙いがあったと指摘されたのです。
テメル大統領の名前も、2009年と2014年の建設会社カマルゴ・コレアの内部資料に記載されていました。テメル側はこれを選挙献金だと主張し、事件は高等選挙裁判所（TSE）に送られました。また、モレイラ・フランコの大臣起用も、一部の勢力から司法妨害の試みと受け止められました。
そして2019年3月21日、ミシェウ・テメルとモレイラ・フランコはラヴァ・ジャートの捜査で逮捕されることになります。
現在、83人の政治家が各司法当局で捜査対象となっています。2017年3月時点で特に注目されていた主な顔ぶれは以下の通りです。
現職閣僚
- マルコス・ペレイラ（PRB-RJ）― 産業・外国貿易・サービス大臣
- モレイラ・フランコ（MDB）― 鉱山・エネルギー大臣
州知事
- レナン・フィーリョ（MDB）― アラゴアス州
- ルイス・フェルナンド・ペザオン（MDB）― リオデジャネイロ州
- フェルナンド・ピメンテウ（PT）― ミナスジェライス州
- チアオン・ヴィアナ（PT）― アクレ州
- ベット・リシャ（PSDB）― パラナ州
上院議員
- リンベルグ・ファリアス（PT-RJ）
- ジョルジ・ヴィアナ（PT-AC）
- マルタ・スプリシー（MDB-SP）
- リジーチ・ダ・マータ（PSB-BA）
下院議員
- マルコ・マイア（PT-RS）
- アンドレス・サンチェス（PT-SP）
- ルシオ・ヴィエイラ・リマ（MDB-BA）
- ジョゼ・カルロス・アレルイヤ（DEM-BA）
- パエス・ランジン（PTB-PI）
2017年10月時点のラヴァ・ジャートの数字
- 着手された捜査手続き：1,114件
- 捜索・差押令状：482件
- 司法取引（報奨協力）：50件
- 国庫に返還された金額：29億レアル
- 有罪判決：67件、合計刑期約900年
ラヴァ・ジャートとリオデジャネイロ州の知事たち
リオデジャネイロ州のセルジオ・カブラウ元知事（MDB）は2016年11月に逮捕されました。建設会社との複数の契約をめぐる収賄、共謀、不正の罪に問われ、170年を超える懲役刑を言い渡されています。
夫人のアドリアーナ・アンセルモも不正な資金受領の罪で18年の懲役刑を科され、当初は収監されていましたが、後に在宅拘禁へ移行しました。
2018年11月29日には、大規模な報道陣が見守る中、ルイス・フェルナンド・ペザオン知事、州公共事業長官のジョゼ・イラン・ペイソト、そして元公共事業長官のハドソン・ブラガに対し、連邦警察の捜査で勾留命令が下されました。
同じ日には、知事の甥を含むさらに6人についても逮捕状が出ています。
これらの逮捕は、セルジオ・カブラウ政権時代の副知事から知事に賄賂を運ぶ役割を担っていたカルロス・ミランダの証言に基づくものでした。
ペザオンは2007年から2014年にかけて毎月約15万レアルの賄賂を受け取っていたほか、グアナバラ宮殿で100万レアルのボーナスを受け取っていたとされます。
モレイラ・フランコ元知事の逮捕により、リオデジャネイロ州は「服役中または服役経験のある元知事が5人」という異例の記録に達しました。
ラヴァ・ジャートに関する豆知識
- 容疑者の連邦警察本部への護送を担当していた捜査官ニュートン・ヒデノリ・イシイ氏は、全国で大きな人気を博しました。日系人であるイシイ氏は「連邦のニッケイ」として知られ、カーニバルの行進曲や仮装マスク、巨大な紙製人形のモデルにもなりました。
- ラヴァ・ジャート作戦は、2017年にマルセロ・アントゥネス監督によって映画『A Lei é Para Todos（法は万人のために）』として映像化されました。
- 担当検察官によれば、ラヴァ・ジャート作戦には終了予定日が設定されていないといいます。